反洗钱
反洗钱调查是指 反洗钱行政主体依照法定职权和程序对可疑交易的有关情况进行调查核实的行政管理行为。接受调查的单位和个人应当予以配合，如实提供有关信息和资料。具体来说，反洗钱调查的主要目的是确认可疑交易是否涉嫌洗钱行为，并为行政主体提供判断可疑交易信息所需的事实基础。调查过程中，调查人员不得少于二人，并
2025-01-10 16:51:30
发现洗钱活动，可以向以下机构举报：中国人民银行及其各地市支行反洗钱部门。公安机关。中国反洗钱监测分析中心。这些机构都应当为举报人保密，并且有关部门对在反洗钱工作中做出突出贡献的单位和个人会给予表彰和奖励。建议您根据具体情况和方便性选择上述举报渠道进行举报，并提供尽可能详细的洗钱线索和证据，以便相关部
2025-01-17 03:50:30
农发行漯河市分行宣传小分队走进食博会宣传反洗钱知识河南经济报记者 杨磊 通讯员 沈冬菊一年一度的中国漯河食品博览会正式开幕。根据中国人民银行漯河市分行宣传工作安排，农发行漯河市分行组成宣传小分队，走进食博会节宣传反洗钱知识。宣传小分队携带反洗钱宣传折页、印有农发行标识的手提袋，到食博会现场，一方面重
2025-05-23 10:38:00
